CURSO SOBRE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES

CONTENIDO DEL PROGRAMA

           Definiciones – Fases y tipologías de blanqueo de capitales

 - Concepto de Blanqueo de Capitales
 - Orígenes de los capitales
 - Fases del blanqueo de capitales

           Normativa española e internacional en materia de prevención del blanqueo de capitales

 - Directiva 2001/97/CE
 - Ley 19/1993 sobre medidas de prevención del blanqueo
 - Real Decreto 54/2005 por el que se modifica el reglamento de la Ley 19/1993

 - Principios de Wolfsberg Antiblanqueo de Capitales
 - Recomendaciones del GAFI
 - Principales características de la normativa internacional en materia de prevención del Blanqueo de Capitales

           La prevención del blanqueo de capitales en las entidades financieras 

 - Estructura organizativa, medidas de control interno, conocimiento del cliente, actividades formativas
 - Organización Interna – Funciones del Departamento y dependencia funcional 
 - Implantación de técnicas y medidas para el adecuado conocimiento del cliente
 - La importancia de una adecuada formación de los empleados

 Reporting sistemático

 - Sujetos obligados
 - Tipología de operaciones a declarar
 - Formas y plazos de ejecución

           Implantación de procedimientos y herramientas informáticas para la gestión del Blanqueo de Capitales

           - La automatización del proceso de prevención del blanqueo de capitales
           - Desarrollo de herramientas informáticas para la mejora de controles y generación de información periódica
           - Propuesta de principales funcionalidades a considerar para su desarrollo

           Casos prácticos

           - Análisis de los recientes casos, más destacados, de blanqueo de capitales detectados

PONENTE

• Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Valencia.
• Master en Entidades de Crédito por la Fundación Universidad Empresa (ADEIT).
• Inició su etapa profesional en Arthur Andersen, dónde estuvo durante cuatro años como auditor especializado en entidades financieras.
• Ha sido responsable de la prevención del Blanqueo de Capitales en entidades españolas y extranjeras, habiendo asimismo participado en diversas actividades de formación y diseño de herramientas de gestión en materia de blanqueo de capitales.
• Profesor asociado Universidad de Valencia.
• Profesor del Master de Entidades de Crédito.
• Ha participado en diferentes cursos y jornadas relacionadas con la nueva Circular contable (Bolsa Valencia, Universidad de Valencia, AFI, Executive Forum, Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros.)